Kas ir kodėl taip sureguliavo — teisės akto pakeitimų istorija ir jį formavę Seimo projektai su aiškinamaisiais raštais (iniciatorių tikslai).
↗ Skaityti 9 straipsnį ↗ Pakeitimų palyginimas (diff) ↗ e-TAR
9 straipsnis. Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas
1. Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, išskyrus asmenis, nurodytus šio straipsnio 3 ir 4 dalyse, privalo imtis priemonių ir nustatyti bei patikrinti kliento ir naudos gavėjo tapatybę:
1) prieš pradėdami dalykinius santykius;
2) prieš atlikdami vienkartines ar kelias tarpusavyje susijusias pinigines operacijas arba sudarydami sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos, ar kelių susijusių operacijų metu, išskyrus atvejus, kai kliento ir naudos gavėjo tapatybė jau yra nustatyta;
3) prieš atliekant valiutos keitimo operacijas (perkant arba parduodant valiutą) grynaisiais pinigais, jeigu perkamų arba parduodamų grynųjų pinigų suma lygi arba viršija 3 000 eurų sumą ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos, ar kelių susijusių operacijų metu;
4) vykdydami pinigų perlaidų grynaisiais pinigais paslaugas, kai siunčiamų ar gaunamų pinigų suma viršija 600 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta;
5) vykdydami ir priimdami pinigų pervedimus – vadovaudamiesi Reglamento (ES) 2023/1113 nuostatomis;
6) 7) kai kyla abejonių dėl anksčiau gautų kliento ir naudos gavėjo tapatybės duomenų teisingumo ar autentiškumo;
8) bet kuriuo kitu atveju, kai kyla įtarimų, kad yra, buvo ar bus vykdoma pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo veika.
2. Jeigu piniginės operacijos atlikimo metu galutinė piniginės operacijos suma nėra žinoma, finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai turi nustatyti kliento tapatybę iš karto po to, kai nustato, kad piniginių operacijų suma lygi arba viršija šio straipsnio 1 dalyje nustatytus pinigų sumų dydžius.
3. Asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą turtu, kurio vertė lygi arba viršija 10 000 eurų, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais, privalo nustatyti ir patikrinti kliento ir naudos gavėjo tapatybę prieš atlikdami vienkartines pinigines operacijas arba sudarydami sandorius, kurių suma lygi arba viršija 10 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais, nesvarbu, …
| Nuo | Iki | Pobūdis | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | dabar | amendment | palyginti → |
| 2025-07-01 | 2026-01-01 | amendment | palyginti → |
| 2024-12-30 | 2025-07-01 | amendment | palyginti → |
| 2024-07-25 | 2024-12-30 | amendment | palyginti → |
| 2024-04-26 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2024-04-26 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-04-26 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-04-26 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-02-01 | 2024-07-25 | amendment | palyginti → |
| 2023-01-01 | 2023-02-01 | consolidation | palyginti → |
| 2022-11-01 | 2023-01-01 | amendment | palyginti → |
| 2020-07-10 | 2022-11-01 | consolidation | palyginti → |
| 2020-01-10 | 2020-07-10 | amendment | palyginti → |
| 2017-07-13 | 2020-01-10 | amendment | palyginti → |
| 2015-01-01 | 2017-07-13 | amendment | palyginti → |
| 2014-06-03 | 2014-08-05 | amendment | palyginti → |
| 2011-05-03 | 2011-06-04 | amendment | palyginti → |
| 2008-01-24 | 2011-05-03 | amendment | palyginti → |
| 2003-11-25 | 2004-04-27 | amendment | palyginti → |
| 2002-03-28 | 2003-05-01 | amendment | palyginti → |
| 1998-01-01 | 1999-11-04 | initial | palyginti → |
| … dar 7 konsolidacijų be turinio pakeitimų (keitėsi tik anotacijos — kitų straipsnių pakeitimų įrašai) | |||
Šio straipsnio numerį pavadinime mininčių projektų neradome — žemiau visa įstatymo parengiamoji medžiaga.
| Įsigaliojo | Pakeista straipsnių |
|---|---|
| 2027-01-01 | 2 |
| 2026-06-30 | 1 |
| 2026-01-01 | 9 |
| 2025-07-01 | 19 |
| 2024-12-30 | 24 |
| 2024-11-01 | 4 |
| 2024-08-01 | 9 |
| 2024-07-25 | 5 |
| 2024-05-01 | 2 |
| 2024-04-26 | 10 |
| 2024-01-01 | 1 |
| 2023-11-10 | 2 |
| 2023-02-01 | 3 |
| 2023-01-01 | 2 |
| 2022-11-01 | 3 |
| 2022-08-01 | 2 |
| 2022-01-28 | 1 |
| 2022-01-02 | 3 |
| 2021-12-31 | 4 |
| 2021-10-09 | 4 |
| 2021-08-01 | 10 |
| 2021-07-01 | 2 |
| 2021-06-03 | 3 |
| 2021-05-28 | 2 |
| 2021-01-01 | 2 |
| 2020-07-10 | 1 |
| 2020-01-10 | 31 |
| 2018-11-01 | 3 |
| 2018-07-12 | 2 |
| 2017-07-13 | 50 |
| 2016-12-01 | 2 |
| 2015-01-01 | 27 |
| 2014-08-05 | 20 |
| 2014-06-03 | 17 |
| 2012-01-01 | 18 |
| 2011-07-01 | 4 |
| 2011-06-04 | 18 |
| 2011-05-03 | 20 |
| 2009-12-28 | 9 |
| 2008-01-24 | 26 |
| … ir dar 11 ankstesnių redakcijų | |
Iš Seimo projektų registro metaduomenų — apima ir naujausius bei dar nepriimtus projektus, kurių aiškinamieji raštai į žemiau esantį sąrašą dar neįtraukti.
| Data | Projektas | Statusas | Pavadinimas |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | XVP-1691 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr.VIII-275 9 straipsnio pakeitimo įstatymo proje | |
| 2026-06-16 | XVP-1524 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo · 🗳 PRIIMTA: už 107 / prieš 0 / susilaikė 5 kas balsavo → |
| 2026-05-07 | XVP-1449 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 24, 25-2 ir 28 straipsnių ir prie | |
| 2025-06-20 | XVP-497 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 22, 23, · 🗳 PRIIMTA: už 82 / prieš 3 / susilaikė 20 kas balsavo → |
| 2025-04-30 | XVP-328 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 7, 9, 14, 19, 20, 22, 25, 29, · 🗳 PRIIMTA: už 90 / prieš 0 / susilaikė 28 kas balsavo → |
| 2024-07-08 | XIVP-3855 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 7, 9, 14, 19, 20, 22, 25, 29, · 🗳 PRIIMTA: už 100 / prieš 0 / susilaikė 4 kas balsavo → |
| 2024-07-08 | XIVP-3856 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 25 straipsnių pakeitimo ir Įst · 🗳 PRIIMTA: už 100 / prieš 0 / susilaikė 4 kas balsavo → |
| 2024-04-16 | XIVP-3357 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 25 · 🗳 PRIIMTA: už 107 / prieš 2 / susilaikė 10 kas balsavo → |
| 2022-11-21 | XIVP-601 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 32 straipsnio pakeitimo įstatymo pro · 🗳 PRIIMTA: už 105 / prieš 1 / susilaikė 6 kas balsavo → |
| 2022-06-28 | XIVP-1786 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 25 straipsnių pakeitimo ir Įst · 🗳 PRIIMTA: už 82 / prieš 2 / susilaikė 5 kas balsavo → |
| 2021-09-23 | XIVP-448 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 5, 24, 48, 51 straipsnių ir priedo p · 🗳 PRIIMTA: už 90 / prieš 0 / susilaikė 10 kas balsavo → |
| 2021-05-26 | XIVP-523 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 18 pakeitimo įstatymo projektas Pare | |
| 2021-05-12 | XIIIP-5072 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 3 straipsnio pakeitimo įstatymo proj · 🗳 PRIIMTA: už 100 / prieš 0 / susilaikė 14 kas balsavo → |
| 2020-12-02 | XIIIP-5189 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 14 straipsnio pakeitimo įstatymo pro | |
| 2019-12-02 | XIIIP-3856 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 · 🗳 PRIIMTA: už 86 / prieš 0 / susilaikė 3 kas balsavo → |
| 2019-11-13 | XIIIP-3584 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 7, 9, 10, 11, 19, 20, 25 strai · 🗳 PRIIMTA: už 0 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → | |
| 2018-06-29 | XIIIP-2121 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įst · 🗳 PRIIMTA: už 87 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2018-06-29 | XIIIP-1662 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatym · 🗳 PRIIMTA: už 89 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2017-06-28 | XIIIP-732 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 pakeitimo įstatymo projektas (nauja · 🗳 PRIIMTA: už 54 / prieš 2 / susilaikė 38 kas balsavo → |
| 2016-10-28 | XIIP-4636 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2 ir 4 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO · 🗳 PRIIMTA: už 88 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| … ir dar 4 | |||