Kas ir kodėl taip sureguliavo — teisės akto pakeitimų istorija ir jį formavę Seimo projektai su aiškinamaisiais raštais (iniciatorių tikslai).
↗ Skaityti 19 straipsnį ↗ Pakeitimų palyginimas (diff) ↗ e-TAR
19 straipsnis. Informacijos saugojimas
1. Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai privalo pildyti šio įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytų pranešimų bei įtartinų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalą.
2. Finansų įstaigos privalo pildyti šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2–5 punktuose nurodytų kliento atliktų piniginių operacijų žurnalą, išskyrus atvejus, kai finansų įstaigos klientas yra kita finansų įstaiga arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės finansų įstaiga.
3. Asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą brangakmeniais, tauriaisiais metalais, kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, antikvariniais daiktais ar kitu turtu, kurio vertė lygi 10 000 eurų ar ją atitinkančiai sumai užsienio valiuta arba ją viršija, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais, privalo pildyti šio įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje nurodytų piniginių operacijų žurnalą.
4. Azartinius lošimus organizuojančios bendrovės privalo pildyti šio įstatymo 9 straipsnio 9 dalyje nurodytų asmenų, operacijų ir sandorių registracijos žurnalą.
5. Loterijas organizuojančios bendrovės privalo pildyti šio įstatymo 9 straipsnio 10 dalyje nurodytų asmenų, operacijų ir sandorių registracijos žurnalą.
6. Lietuvos advokatūra privalo pildyti advokatų ar advokatų padėjėjų praneštų jų klientų įtartinų sandorių registracijos žurnalą.
7. Kriptoturto paslaugų teikėjai privalo pildyti šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose nurodytų kliento atliktų piniginių operacijų registracijos žurnalą.
8. Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai, išskyrus šio straipsnio 3, 4, 5 ir 6 dalyse nurodytus subjektus, taip pat privalo pildyti šio įstatymo 20 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų piniginių ir kriptoturto operacijų registracijos žurnalą.
9. Finansų įstaigos ir kiti įpareigotieji subjektai privalo pildyti klientų, su kuriais sandoriai ar dalykiniai santykiai buvo nutraukti šio įstatymo 18 straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis ar kitomis su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos tvarkos pažeidimais susijusiomis aplinkybėmis, registracijos žurnalą.
10. Registracijos žurnalų duomenys popierine forma arba elektroninėje laikmenoje saugom…
| Nuo | Iki | Pobūdis | |
|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | dabar | amendment | palyginti → |
| 2024-12-30 | 2026-01-01 | amendment | palyginti → |
| 2020-01-10 | 2024-12-30 | amendment | palyginti → |
| 2017-07-13 | 2020-01-10 | amendment | palyginti → |
| 2015-01-01 | 2017-07-13 | amendment | palyginti → |
| 2014-06-03 | 2014-08-05 | amendment | palyginti → |
| 2008-01-24 | 2009-12-28 | amendment | palyginti → |
| 2004-04-27 | 2008-01-24 | amendment | palyginti → |
| 2003-11-25 | 2004-04-27 | amendment | palyginti → |
| … dar 5 konsolidacijų be turinio pakeitimų (keitėsi tik anotacijos — kitų straipsnių pakeitimų įrašai) | |||
Šio straipsnio numerį pavadinime mininčių projektų neradome — žemiau visa įstatymo parengiamoji medžiaga.
| Įsigaliojo | Pakeista straipsnių |
|---|---|
| 2027-01-01 | 2 |
| 2026-06-30 | 1 |
| 2026-01-01 | 9 |
| 2025-07-01 | 19 |
| 2024-12-30 | 24 |
| 2024-11-01 | 4 |
| 2024-08-01 | 9 |
| 2024-07-25 | 5 |
| 2024-05-01 | 2 |
| 2024-04-26 | 10 |
| 2024-01-01 | 1 |
| 2023-11-10 | 2 |
| 2023-02-01 | 3 |
| 2023-01-01 | 2 |
| 2022-11-01 | 3 |
| 2022-08-01 | 2 |
| 2022-01-28 | 1 |
| 2022-01-02 | 3 |
| 2021-12-31 | 4 |
| 2021-10-09 | 4 |
| 2021-08-01 | 10 |
| 2021-07-01 | 2 |
| 2021-06-03 | 3 |
| 2021-05-28 | 2 |
| 2021-01-01 | 2 |
| 2020-07-10 | 1 |
| 2020-01-10 | 31 |
| 2018-11-01 | 3 |
| 2018-07-12 | 2 |
| 2017-07-13 | 50 |
| 2016-12-01 | 2 |
| 2015-01-01 | 27 |
| 2014-08-05 | 20 |
| 2014-06-03 | 17 |
| 2012-01-01 | 18 |
| 2011-07-01 | 4 |
| 2011-06-04 | 18 |
| 2011-05-03 | 20 |
| 2009-12-28 | 9 |
| 2008-01-24 | 26 |
| … ir dar 11 ankstesnių redakcijų | |
Iš Seimo projektų registro metaduomenų — apima ir naujausius bei dar nepriimtus projektus, kurių aiškinamieji raštai į žemiau esantį sąrašą dar neįtraukti.
| Data | Projektas | Statusas | Pavadinimas |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | XVP-1691 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr.VIII-275 9 straipsnio pakeitimo įstatymo proje | |
| 2026-06-16 | XVP-1524 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo · 🗳 PRIIMTA: už 107 / prieš 0 / susilaikė 5 kas balsavo → |
| 2026-05-07 | XVP-1449 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 24, 25-2 ir 28 straipsnių ir prie | |
| 2025-06-20 | XVP-497 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 22, 23, · 🗳 PRIIMTA: už 82 / prieš 3 / susilaikė 20 kas balsavo → |
| 2025-04-30 | XVP-328 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 7, 9, 14, 19, 20, 22, 25, 29, · 🗳 PRIIMTA: už 90 / prieš 0 / susilaikė 28 kas balsavo → |
| 2024-07-08 | XIVP-3855 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 7, 9, 14, 19, 20, 22, 25, 29, · 🗳 PRIIMTA: už 100 / prieš 0 / susilaikė 4 kas balsavo → |
| 2024-07-08 | XIVP-3856 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 25 straipsnių pakeitimo ir Įst · 🗳 PRIIMTA: už 100 / prieš 0 / susilaikė 4 kas balsavo → |
| 2024-04-16 | XIVP-3357 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 25 · 🗳 PRIIMTA: už 107 / prieš 2 / susilaikė 10 kas balsavo → |
| 2022-11-21 | XIVP-601 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 32 straipsnio pakeitimo įstatymo pro · 🗳 PRIIMTA: už 105 / prieš 1 / susilaikė 6 kas balsavo → |
| 2022-06-28 | XIVP-1786 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 25 straipsnių pakeitimo ir Įst · 🗳 PRIIMTA: už 82 / prieš 2 / susilaikė 5 kas balsavo → |
| 2021-09-23 | XIVP-448 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 5, 24, 48, 51 straipsnių ir priedo p · 🗳 PRIIMTA: už 90 / prieš 0 / susilaikė 10 kas balsavo → |
| 2021-05-26 | XIVP-523 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 18 pakeitimo įstatymo projektas Pare | |
| 2021-05-12 | XIIIP-5072 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 3 straipsnio pakeitimo įstatymo proj · 🗳 PRIIMTA: už 100 / prieš 0 / susilaikė 14 kas balsavo → |
| 2020-12-02 | XIIIP-5189 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 14 straipsnio pakeitimo įstatymo pro | |
| 2019-12-02 | XIIIP-3856 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 · 🗳 PRIIMTA: už 86 / prieš 0 / susilaikė 3 kas balsavo → |
| 2019-11-13 | XIIIP-3584 | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 4, 7, 9, 10, 11, 19, 20, 25 strai · 🗳 PRIIMTA: už 0 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → | |
| 2018-06-29 | XIIIP-2121 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 15 ir 25 straipsnių pakeitimo įst · 🗳 PRIIMTA: už 87 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2018-06-29 | XIIIP-1662 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatym · 🗳 PRIIMTA: už 89 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| 2017-06-28 | XIIIP-732 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 pakeitimo įstatymo projektas (nauja · 🗳 PRIIMTA: už 54 / prieš 2 / susilaikė 38 kas balsavo → |
| 2016-10-28 | XIIP-4636 | Priimtas | Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2 ir 4 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO · 🗳 PRIIMTA: už 88 / prieš 0 / susilaikė 0 kas balsavo → |
| … ir dar 4 | |||